المسار | كشف تحقيق أجرته هيئات بث أوروبية عن استخدام مجموعة دردشة على تطبيق المراسلة “واتساب”، المملوك لشركة ميتا، لتحويل مئات الملايين من اليورو نقدًا حول العالم، لتمويل الجريمة المنظمة والتطرف دون أي أثر ورقي.
وكانت مجموعة الدردشة، التي تضم 532 عضوًا وتحمل اسم “Traders of Greater Europe” (أي تجار أوروبا الكبرى)، تُستخدم لترتيب تحويلات نقدية عبر الحدود لصالح عملائها، بما في ذلك إلى مدن بريطانية مثل برمنغهام ولندن. وعثرت شبكة الصحافة الاستقصائية التابعة لاتحاد البث الأوروبي (EBU)، والتي تضم هيئة الإذاعة البريطانية، على أدلة أوسع نطاقًا تُشير إلى استخدام أنظمة تحويل أموال مماثلة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات. وكشف عن مجموعة الدردشة، التي احتوت على أكثر من 82 ألف رسالة مُرسلة بين أواخر فبراير وديسمبر 2022، لأول مرة قاضي تحقيق بلجيكي يُدعى فنسنت غيرا. والذي قال إن عدد المعاملات كان “هائلًا” وإن الشبكة تغطي “العالم بأسره”. وبدأت القضية كتحقيق في تمويل الإرهاب، لكنها “لم تعد سوى قطرة في محيط المعاملات”.
وتبادل أعضاء مجموعة الدردشة رسائل باللغة العربية لترتيب دفعات نقدية باستخدام نظام الحوالة القديم. وتعتمد الحوالة على شبكة من سماسرة الأموال الموثوق بهم، القادرين على ترتيب إرسال الأموال حول العالم دون أي سجل إلكتروني أو نقل مادي للأوراق النقدية. ويقوم النظام على اتفاق بين سمسارين في موقعين مختلفين. يُدفع لأحدهما مبلغ نقدي، ويتعهد الآخر بتسليم المبلغ نفسه، بعد خصم العمولة، إلى المستلم. ويتفقان على تسوية جميع معاملاتهما فيما بينهما لاحقًا.
المصدر